Monaco: nuove disposizioni legali per le società civili
Le società civili non commerciali (clicca qui per leggere la norma vigente) che sono registrate nel Principato di Monaco sono...
Taggato: GAFI
Lista grigia: la mobilitazione del Principato di Monaco
A seguito al recente inserimento del Principato di Monaco nella lista grigia del GAFI, il Presidente del Consiglio Nazionale, Thomas...
Per il GAFI il Principato di Monaco è ‘da sorvegliare’
La notizia che il Principato di Monaco sarebbe stato inserito dal GAFI in lista grigia correva da tempo sul web....
Monaco: per lottare al riciclaggio di denaro il Gafi offre la formazione ai funzionari pubblici
Per lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa...
Criminalità finanziaria e Moneyval: una seconda tappa a Monaco
Come molti di voi avranno notato, la notizia di questa riunione, tenutasi il 15 aprile scorso al Grimaldi Forum di...
