Monaco fuori dalla lista grigia del GAFI: una svolta per la credibilità finanziaria del Principato
Dopo oltre due anni di sorveglianza rafforzata, e qualche sanzione applicata ad alcune istituzioni finanziarie monegasche, il Principato torna tra...
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Il GAFI riconosce i progressi nella lotta al riciclaggio del Principato di Monaco
Secondo quanto riferisce il Governo del Principato di Monaco, lo scorso 10 settembre si è riunito il Comitato di Coordinamento...
Monaco, confermata la piena conformità fiscale dall’OCSE
Il Principato rafforza la sua strategia per uscire dalla lista grigia e consolidare la propria credibilità internazionale Il Principato di...
Principato di Monaco: lotta contro il riciclaggio e la corruzione, aggiornamenti
Monaco ha rafforzato la propria strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro e la corruzione, puntando all’uscita dalla “lista grigia”...
Monaco rafforza il suo impegno contro la criminalità finanziaria ospitando i valutatori del Comité MONEYVAL
Dal 16 al 20 marzo 2026 la Principauté de Monaco ha ospitato una sessione di formazione per valutatori del Comité...
Monaco e la sfida della lista grigia: bilancio e prospettive
Ad inizio mese, esattamente il 4 dicembre, il noto ‘Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de...
Monaco rafforza la strategia contro il riciclaggio: riconosciuti a livello internazionale i progressi della Principauté
Come riferito da un comunicato stampa diffuso qualche ore fa, veniamo a conoscenza che mercoledì 12 novembre si è riunito...
Monaco accelera sulla trasparenza finanziaria: il GAFI riconosce i progressi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Il Principato di Monaco compie un nuovo passo avanti nel rafforzamento del proprio sistema di prevenzione contro il riciclaggio di...
