Principato di Monaco: il SICCFIN in visita a Roma

Su invito dei suoi omologhi dell’Autorità vaticana di vigilanza e informazione finanziaria (ASIF) e dell’Unità d’informazione finanziaria italiana (UIF), nel quadro della sua internazionale politica di cooperazione internazionale, una delegazione dei Circuiti Finanziari di Informazione e Controllo Circuiti (SICCFIN) del Principato di Monaco, si recata a Roma e in Vaticano il 25 e 26 aprile 2022. Comunicato

Secondo quanto indicato in una nota stampa diramata dalla Direzione della Comunicazione, una delegazione del Principato di Monaco, composta da Michel HUNAULT (direttore della SICCFIN e capo della delegazione monegasca del Comitato MONEYVAL) e dai suoi collaboratori Sig.ra Karine BORGHERESI e Jean-Marc GUALANDI, ha partecipato ad alcune riunioni di lavoro a cui hanno partecipato i loro rispettivi omologhi, Giuseppe SCHLITZER, direttore dell’ASIF e Anna Maria Antonietta CARRIERO, capo del dipartimento Analisi e relazioni istituzionali della UIF. Nocciolo delle argomentazioni è stato come rafforzare la qualità della cooperazione tra le parti, oltre a discutere la situazione internazionale dell’applicazione del regolamento europeo sulle modalità in corso per il congelamento dei beni. Le discussioni si sono anche concentrate su altre questioni relative all’attuazione della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo gestione e trattamento dei dossier; la raccolta e l’ uso di statistiche; l’utilizzo di strumenti informatici, nazionale e la cooperazione internazionale, e altro ancora. La valutazione del comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa sul sistema AML/CFT del Principato – riferisce la nota – ha anche stimolato discussioni in vista delle prossime riunioni della plenaria del MONEYVAL e EGMONT. I rappresentanti della Santa Sede e dell’Italia, alla fine degli incontri, sono stati invitati formalmente nel Principato di Monaco per rafforzare i legami tra ASIF, il tra ASIF, UIF e SICCFIN e per continuare la loro cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nella foto a corredo dell’articolo, da sinistra a destra: Marco Marini e Agnese Corradino (ASIF), il signor Giuseppe SCHLITZER, Direttore di ASIF, il signor Michel HUNAULT, Direttore di SICCFIN, Jean-Marc GUALANDI e la signora Karine BORGHERESI (SICCFIN). ©DR

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