Verso un accordo di cooperazione tra Monaco e Lussemburgo

Una nutrita delegazione condotta da Robert Gelli, Segretario di Stato per la Giustizia – Direttore dei Servizi Giudiziari di Monaco e Michel Hunault, Direttore del Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), accompagnati da Isabelle Berro-Amadeï, Ambasciatrice del Principato di Monaco a Lussemburgo, si è recata nel Granducato lo scorso 16 dicembre 2020 per partecipare ad una riunione di lavoro con i rispettivi omologhi del Dipartimento di Giustizia, della Cellule de Renseignement Financier (CRF) e della Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Ad accoglierli Sam Tanson, Ministro della Giustizia e della Cultura, Claude Marx, Direttore della CSSF, Max Braun, Direttore della FIU e Martine Solovieff, Pubblico Ministero Generale dello Stato.
Le discussioni, secondo quanto riportato dalla nota stampa, si sono concentrate su questioni riguardanti i centri finanziari lussemburghesi e monegaschi: le sfide della vigilanza, delle indagini e delle analisi dei flussi finanziari e della cooperazione tra i due Paesi alla luce degli sviluppi della criminalità finanziaria internazionale.

Anche il monitoraggio dei sistemi di criptosistemi, approvati recentemente dalla legge di Monaco, come anche l’utilizzo del blockchain e delle piattaforme di scambio sono stati oggetto di approfondimento. I membri di entrambe le delegazioni hanno inoltre fatto riferimento alle valutazioni delle loro politiche antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e del Comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa che si terrà nel 2021. L’incontro, quindi, ha permesso di affrontare concretamente più aspetti e gli scambi di esperienze e di organizzazione dovrebbero portare, nei prossimi mesi, alla firma nel Principato di un memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di vigilanza tra la SICCFIN di Monaco e la CSSF del Granducato di Lussemburgo. Infine, è stato reso noto che a novembre 2021, sia la CRF lussemburghese che la CSSF parteciperanno al Forum del Circolo delle CRF francofone che si terrà a Monaco, e sarà presieduto dal direttore di SICCFIN Michel Hunault. Agli incontri di lavoro ha partecipato anche Sam Tanson, ministro lussemburghese della Giustizia e della Cultura.

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