Monaco: lotta contro il riciclaggio di denaro, consacrati i nuovi esperti
Si è svolta lunedì 4 dicembre la cerimonia che ha consacrato i nuovi diplomati attraverso la Certificazione Professionale Bancaria, Finanziaria ed ESG, figura entrata in vigore nel 2014 per combattere il riciclaggio di denaro nel Principato di Monaco
S.E. il Ministro di Stato Pierre DARTOUT, alla presenza di Etienne FRANZI, Presidente dell’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) e di numerose altre personalità, ha accolto nella sua Residenza, a Monaco Ville, i diplomati delle Certificazioni Professionali monegasche introdotte dall’AMAF, programma obbligatorio rivolto a tutti i dipendenti che hanno rapporti con i clienti o con i mercati (gestori di fondi, venditori, analisti finanziari e operatori di trading room), al fine di migliorare il livello di competenze dei team degli istituti bancari o finanziari. Dalla sua creazione, si legge nella nota stampa, sono stati certificati non meno di 963 professionisti monegaschi, con un tasso di superamento annuale superiore all’82%. La certificazione LCB/FT-C, rivolta ai responsabili della lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione, nonché al loro personale, è al centro dell’attualità monegasca. Le 2 sessioni tenute dall’introduzione del sistema nel novembre 2022, invece, hanno permesso di certificare 74 persone, con un tasso di superamento del 90%. Infine, la certificazione Contrôle Interne des Activités Financières, destinata ai responsabili del controllo interno delle società approvate dalla ‘Commission de Contrôle des Activités Financières’ e al loro personale, istituita nel giugno 2023, ha visto la certificazione di 23 persone, con un tasso di superamento del 96%. Nel suo discorso, il Ministro di Stato si è congratulato con l’AMAF per il suo lavoro di regolamentazione, organizzazione e promozione della piazza bancaria e finanziaria del Principato, in particolare nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il terrorismo e la corruzione; e per il ruolo trainante che svolge nella ricerca dell’eccellenza e della professionalità in questo settore.
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