Monaco, la lotta al riciclaggio continua serrata…

A leggere i comunicati stampa diramati dal Governo di Monaco, soprattutto negli ultimi tempi, sembra quasi che la priorità nazionale sia principalmente quella di dichiarare guerra all’illecito, soprattutto al riciclaggio di denaro, tante sono le riunioni e le misure messe in campo…

La mannaia del Moneyval incombe su Monaco. I tempi, serrati, per regolarizzare tutte le posizioni ‘aperte’ sono prossimi benché non imminenti. In questo contesto si giustifica la recente riunione, organizzata al Meridien lo scorso 11 maggio, che ha visto protagonisti i due Collegi del Comitato di coordinamento e monitoraggio della Strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della corruzione. A presiederla riunione, come di consuetudine, il Ministro di Stato di Monaco, S.E. Pierre DARTOUT che, secondo quanto riportato la nota stampa, ha ricordato, in effetti, che la priorità del Principato di Monaco nella lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo impiega tutti i mezzi per soddisfare i migliori standard internazionali. All’appuntamento erano presenti tutte le autorità competenti e gli organismi rappresentativi interessati. Tra i numerosi argomenti discussi, l’ aggiornamento completo sul rafforzamento in corso delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria, al fine di tenere conto delle raccomandazioni del rapporto Moneyval. Anoltre, si legge, l’attuazione del piano d’azione nazionale è stato discusso anche il piano d’azione di Monaco. In base al suo mandato, il Comitato monegasco, infatti, svolge un ruolo centrale nel determinare gli orientamenti e le azioni da intraprendere in questo settore. Per saperne di più sull’ultimo rapporto Moneyval riferito al Principato cliccare qui

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