Monaco: Greco e Moneyval, obiettivi quasi raggiunti
A volte, leggendo i comunicati stampa provenienti dal Governo, si percepisce l’urgenza, per l’indipendente Principato di Monaco, di rincorrere le...
Taggato: MONEYVAL
Monaco, la lotta al riciclaggio continua serrata…
A leggere i comunicati stampa diramati dal Governo di Monaco, soprattutto negli ultimi tempi, sembra quasi che la priorità nazionale...
Monaco: la reazione del Governo e del Consiglio Nazionale al rapporto Moneyval
Monaco dovrebbe intensificare gli sforzi per indagare e perseguire il riciclaggio di denaro, confiscare e recuperare i proventi del crimine...
Criminalità finanziaria e Moneyval: una seconda tappa a Monaco
Come molti di voi avranno notato, la notizia di questa riunione, tenutasi il 15 aprile scorso al Grimaldi Forum di...
