Per il GAFI il Principato di Monaco è ‘da sorvegliare’
La notizia che il Principato di Monaco sarebbe stato inserito dal GAFI in lista grigia correva da tempo sul web....
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Monaco: per lottare al riciclaggio di denaro il Gafi offre la formazione ai funzionari pubblici
Per lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa...
Criminalità finanziaria e Moneyval: una seconda tappa a Monaco
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