Monaco rafforza il suo impegno contro la criminalità finanziaria ospitando i valutatori del Comité MONEYVAL
Dal 16 al 20 marzo 2026 la Principauté de Monaco ha ospitato una sessione di formazione per valutatori del Comité MONEYVAL, organismo del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’applicazione degli standard internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione
Per cinque giorni, circa quaranta delegati provenienti da 21 Paesi hanno partecipato a un programma intensivo di lezioni teoriche e laboratori pratici, guidati da esperti e rappresentanti del Segretariato MONEYVAL. L’iniziativa è stata coordinata dal Comitato di coordinamento e di monitoraggio della Strategia Nazionale monegasca in materia di LBC/FT-P-C, confermando il ruolo attivo del Principato nel contesto internazionale. La formazione ha permesso ai futuri valutatori di familiarizzare con gli standard più recenti e di uniformare le pratiche di audit, garantendo così valutazioni eque e approfondite per tutte le giurisdizioni del network globale, in linea con le richieste di efficacia del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale). Alcuni partecipanti provenivano dalle stesse autorità monegasche, segno della volontà del Paese di consolidare la propria competenza interna e di contribuire direttamente al processo di valutazione.
L’evento ha avuto anche momenti istituzionali di rilievo: i delegati hanno visitato il Palais Princier, dove sono stati accolti da S.A.S. il Principe Sovrano, e hanno incontrato il Ministro di Stato Christophe Mirmand. Quest’ultimo ha ribadito che, sotto l’impulso del Sovrano, l’impegno di Monaco nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è totale e permanente. La partecipazione attiva del Principato ai lavori di MONEYVAL e del GAFI vorrebbe porre l’attenzione sul fatto che Monaco non solo si sottopone alle valutazioni internazionali, ma contribuisce alla formazione dei valutatori stessi, rafforzando la propria comprensione delle aspettative globali e riaffermando la determinazione a fare della prevenzione della criminalità finanziaria una priorità nazionale assoluta.
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