Monaco: con la riunione Comitato di Coordinamento e Monitoraggio della strategia nazionale per la lotto al riciclaggio di denaro, debutta il tour de force del Ministro di Stato
Si è riunito, lo scorso venerdì 20 settembre, il Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di lotta al riciclaggio a cui ha partecipato, per la prima volta, Ministro di Stato di Monaco
E’ come se tra tutte le urgenze, a Monaco, questa sia la più spinosa. E forse è proprio così se alla prima riunione del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di lotta al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione, hanno partecipato in massa varie autorità istituzionali e i nuovi funzionari francesi appena entrati in carico, ossia di Samuel VUELTA SIMON (Servizi Giudiziari), Lionel BEFFRE (Ministero Interni )ed Eric ARELLA (Sicurezza Nazionale). Lo riferisce una nota stampa diramata dal Governo di Monaco. Il Ministro di Stato di Monaco, Didier GUILLAUME, dopo i consueti ringraziamenti a tutti i partecipanti per la qualità e la portata dei progressi compiuti dopo l’adozione del rapporto di valutazione reciproca da parte del Comitato dal Comitato MONEYVAL nel dicembre 2022, ha voluto elencare i numerosi progressi legislativi e normativi compiuti in pochi mesi. Come, ad esempio, lo sviluppo e l’implementazione di una strategia nazionale e globale, il miglioramento della cooperazione a livello nazionale e internazionale, la creazione di nuove autorità internazionale, la creazione di nuove autorità (A.M.S.F. e Service de gestion des avoirs saisis,), l’istituzione di un servizio di gestione degli beni o oggetti confiscati o sequestrati), così come l’aumento del numero di indagini casi di riciclaggio di denaro, in linea con il profilo di rischio di Monaco, e il miglioramento della trasparenza finanziaria. Tutte queste iniziative, secondo il Ministro Guillaume, dimostrano inevitabilmente che la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione è una priorità nazionale e dimostra la comune determinazione delle Autorità a proteggere l’integrità del sistema economico e finanziario monegasco sia in linea con gli orientamenti regolarmente ribaditi da S.A.S. il Principe Sovrano sin dalla sua ascesa al trono nel 2005. In questa riunione, inoltre, il Comitato ha adottato all’unanimità il mandato del nuovo Segretariato: si tratta dell’organo tecnico, amministrativo e operativo permanente del Comitato e si configura come un’unità interministeriale che coordina l’attuazione della Strategia nazionale da parte di ciascun ente, garantendo scambi interdisciplinari di informazioni e monitoraggio dei lavori. Il Ministro, infine, ha ricordato i requisiti del Piano d’azione del GAFI da attuare entro 18 mesi per raggiungere gli obiettivi fissati, invitando tutti i membri dell’Esecutivo a rimanere mobilitati e costantemente coinvolti.
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