Firma di un protocollo operativo tra il Procuratore Generale e il Direttore dell’Autorità Monegasca di Sicurezza Finanziaria

Il 15 gennaio 2026 scorso, il Procuratore Generale del Principato di Monaco e il Direttore dell’Autorità Monegasca di Sicurezza Finanziaria (IAMSF), secondo quando indicato in un comunicato stampa congiunto, hanno sottoscritto un protocollo operativo volto a disciplinare le modalità di comunicazione delle informazioni detenute dalla Cellula di Informazione Finanziaria (CRF)

Si tratta di una iniziativa che si inserisce nel quadro delle azioni intraprese per rafforzare la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e la corruzione. Il protocollo, infatti, definisce la procedura operativa per il trattamento delle richieste di trasmissione di informazioni indirizzate all’IAMSF/CRF da parte dell’autorità giudiziaria. Nello specifico la firma di questo accordo risponde a una necessità concreta: gestire in modo più strutturato e rapido l’aumento significativo delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla CRF al Parquet Général, cresciute di oltre il 50% all’anno dal 2023. In tale contesto, era indispensabile stabilire una procedura chiara che garantisse:

• la riservatezza delle dichiarazioni di sospetto, elemento fondamentale per la tutela delle fonti e la credibilità del sistema di vigilanza;
• l’efficacia delle indagini penali, assicurando che le informazioni utili siano trasmesse e trattate senza ritardi o incertezze;
• un equilibrio operativo tra esigenze investigative e obblighi di protezione dei dati sensibili.

Questo protocollo rappresenta dunque uno strumento pratico per rafforzare la cooperazione tra l’autorità giudiziaria e l’IAMSF, migliorando la fluidità e la sicurezza dello scambio di informazioni. Inoltre firma costituisce una nuova dimostrazione della volontà del Principato di Monaco di consolidare la propria azione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, confermando l’impegno costante delle istituzioni monegasche a tutela della legalità e della sicurezza finanziaria e garantendo un equilibrio tra la necessaria riservatezza delle dichiarazioni di sospetto e l’efficacia delle indagini penali, ove l’impegno costante delle istituzioni monegasche a tutela della legalità e della sicurezza finanziaria è garantita.

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