Finanza etica e sicurezza: il Principato prepara la valutazione MONEYVAL
Il ‘Comité de Coordination et de Suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux’ (Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio della strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di capitali) si è riunito venerdì 27 marzo 2026, sotto la presidenza del Ministro di Stato di Monaco, per fare il punto sui progressi del Principato nella lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e alla corruzione.
Durante la sessione, Christophe Mirmand ha ricordato l’adozione del 3° rapporto di progresso di Monaco da parte del GAFI lo scorso febbraio e ha annunciato la prossima trasmissione del 4° rapporto, nell’ambito del processo di monitoraggio in corso. Il Ministro di Stato ha inoltre sottolineato i risultati positivi della formazione degli évaluateurs del 6° ciclo di MONEYVAL, organizzata a Monaco dal 16 al 20 marzo, che ha visto la partecipazione di circa quaranta esperti internazionali, tra cui cinque rappresentanti delle autorità monegasche. Al centro delle discussioni, l’urgenza di ottenere la rimozione di Monaco dalla lista grigia del GAFI e dell’Unione Europea, obiettivo prioritario per il Governo. I membri del Comitato hanno ribadito la necessità di prepararsi già da ora alla futura valutazione MONEYVAL, attraverso una revisione globale del quadro legislativo e regolamentare e una nuova valutazione nazionale dei rischi. Il Ministro di Stato monegasco ha espresso gratitudine al Consiglio Nazionale, ai servizi e alle autorità coinvolte, nonché ai rappresentanti del settore privato, per l’impegno e la rigore dimostrati. Ha inoltre invitato gli operatori economici a condividere il proprio ritorno d’esperienza sugli effetti dell’inserimento di Monaco nella lista grigia, così da rafforzare la cooperazione e l’efficacia delle misure adottate. La riunione ha confermato la volontà del Principato di mantenere un impegno collettivo e una cooperazione nazionale per affrontare le sfide future, consolidando la credibilità internazionale di Monaco e la sua posizione come piazza finanziaria trasparente e conforme agli standard globali.
QE-MAGAZINE è il primo ed unico periodico digitale in italiano del Principato di Monaco (Facebook, Instagram e Twitter) che propone anche una versione stampabile del magazine digitale ESCLUSIVAMENTE agli abbonati che ne facciano richiesta. Seguiteci anche su nostro canale YOUTUBE MonteCarloBlog e anche sul nostro canale Telegram Monaco Pocket
