Principato di Monaco: lotta contro il riciclaggio e la corruzione, aggiornamenti

Monaco ha rafforzato la propria strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro e la corruzione, puntando all’uscita dalla “lista grigia” del GAFI e preparando la futura valutazione del Comitato MONEYVAL. Il Governo ha avviato una revisione complessiva del quadro normativo e intensificato i controlli, con l’obiettivo di garantire trasparenza e conformità agli standard internazionali. Aggiornamenti

Monaco continua a voler riafferma la propria determinazione a consolidare una strategia nazionale di lungo periodo. Uscire dalla lista grigia del GAFI e affrontare con successo la valutazione MONEYVAL significherà rafforzare la fiducia degli investitori e la credibilità internazionale del Principato, trasformando una sfida in un’opportunità per riaffermare la sua identità di centro finanziario moderno e conforme alle regole globali. Il 7 maggio 2026, il Principato di Monaco ha compiuto un nuovo passo nella sua strategia di contrasto ai crimini finanziari. Sotto la presidenza del Ministro di Stato Christophe Mirmand, si è riunito il primo Collegio del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio della strategia nazionale di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e alla corruzione. Durante l’incontro, riferisce il comunicato stampa diffuso dal governo monegasco, il Ministro di Stato ha ricordato i progressi già compiuti dai servizi e dalle autorità monegasche, riconosciuti dal GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) nel terzo rapporto di avanzamento approvato lo scorso febbraio. Questi risultati hanno rafforzato la credibilità del Principato, impegnato a uscire dalla cosiddetta “lista grigia” e a dimostrare la solidità del proprio sistema di prevenzione. Mirmand ha voluto ringraziare il Ministro uscente delle Finanze Pierre-André Chiappori per l’impegno profuso, accogliendo al contempo il suo successore Frédéric Cottalorda, con l’auspicio di una continuità istituzionale e di un’ambizione rinnovata. L’attenzione del Comitato, si legge nel testo, non si limita all’obiettivo immediato di uscire dalla lista grigia del GAFI. Il Principato guarda già alla prossima valutazione del Comitato MONEYVAL, organismo del Consiglio d’Europa che analizza l’efficacia delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Per prepararsi a questa sfida, Monaco ha avviato una serie di lavori strutturali:

• Revisione globale del quadro legislativo e regolamentare, per allinearsi ai più alti standard internazionali.
• Terza valutazione nazionale dei rischi, volta a individuare vulnerabilità e punti di forza del sistema finanziario.
• Raccolta e analisi regolare di dati statistici, indispensabili per monitorare l’efficacia delle misure adottate.

Il Ministro di Stato ha sottolineato che i progressi già riconosciuti dal GAFI non sono un traguardo isolato, ma parte di una dinamica più ampia. L’obiettivo è garantire che Monaco si conformi in modo duraturo agli standard internazionali, consolidando la propria reputazione come piazza finanziaria trasparente e sicura. Mirmand ha infine richiamato l’importanza di mantenere un impegno collettivo. La lotta al riciclaggio e alla corruzione non riguarda solo le istituzioni, ma coinvolge l’intero tessuto economico e sociale del Principato. È una responsabilità condivisa che richiede cooperazione, rigore e continuità.

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