Monaco rafforza la strategia contro il riciclaggio: riconosciuti a livello internazionale i progressi della Principauté
Come riferito da un comunicato stampa diffuso qualche ore fa, veniamo a conoscenza che mercoledì 12 novembre si è riunito...
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Monaco accelera sulla trasparenza finanziaria: il GAFI riconosce i progressi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Il Principato di Monaco compie un nuovo passo avanti nel rafforzamento del proprio sistema di prevenzione contro il riciclaggio di...
Monaco come il Venezuela? Per la Commissione europea che ha invece salvato gli Emirati arabi uniti è un’evidenza!
Monaco si trova ora in una stretta, compressa tra due verità: i progressi celebrati dal Governo e l’allarme dell’UE sul...
L’ombra grigia di Monyval si dissiperà nel 2026? Monaco ce la sta mettendo tutta…
Senza troppo tergiversare, il Governo del Principato di Monaco, dal 2 settembre scorso, retto da Didier Guillaume, si è reso...
Principato di Monaco: proseguono i lavori di coordinamento e monitoraggio per la strategia nazionale di lotta al riciclaggio
Lo scorso giovedì 5 dicembre, sotto la presidenza del Ministro di Stato di Monaco, Didier Guillaume,si è tenuta la prima...
Monaco: nuove disposizioni legali per le società civili
Le società civili non commerciali (clicca qui per leggere la norma vigente) che sono registrate nel Principato di Monaco sono...
Lista grigia: la mobilitazione del Principato di Monaco
A seguito al recente inserimento del Principato di Monaco nella lista grigia del GAFI, il Presidente del Consiglio Nazionale, Thomas...
Per il GAFI il Principato di Monaco è ‘da sorvegliare’
La notizia che il Principato di Monaco sarebbe stato inserito dal GAFI in lista grigia correva da tempo sul web....
